המשטרה פשטה על בית יוקרה של משפחה בחיפה שהעלימה הכנסות בשווי של למעלה מ-150 מיליוני שקלים!
בני משפחה מאזור חיפה נעצרו היום בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון שקלים
בעקבות חקירה של ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה , עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות על פי פקודת הכנסה.
מהחקירה עולה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת הכנסות והלבנת הון.
עוד עולה מהחקירה כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש״פים להפקדת ולביצוע פעולות בכספים שהושמטו.
היום החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.
