במהלך החקירה עלה חשד כי החשודים פעלו במסגרת מאורגנת לשם הלבנת כספים, שהתקבלו ממעשי עבירה ו/או מהחזרי הלוואות הניתנות באופן…
קרא עוד »הלבנת הון
במחלק המוסר של היחידה המרכזית במשטרת מחוז תל אביב, נוהלה בשנה האחרונה חקירה סמויה, בליווי יחידת יהלום של רשות המיסים,…
קרא עוד »Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 15)
במהלך החקירה הסמויה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים, הגיעו החוקרים למספר חשודים, אשר הפעילו, על פי החשד, מקומות להימורים אסורים…
קרא עוד »
יורם קצב, אחיו הצעיר של נשיא המדינה לשעבר משה קצב, הוא בין העצורים אתמול בחשד שהיה שותף לעבירות כספיות עבור…
קרא עוד »
