על פי החשדות, רו"ח ביצע פעולות מרמה בספרי לקוחות משרדו ובספרי החברות שבשליטתו, תוך הגשת דיווחים כוזבים לרשות המסים, שהובילו…
קרא עוד »הלבנת הון
עפ"י החשד, במהלך השנתיים האחרונות, החשודים הטילו אימה, סחטו באיומים קורבנות לצורך סחיטת כספים תוך ביצוע עבירות מיסים והפצת חשבוניות…
קרא עוד »Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 15)
היחידה לאכיפה כלכלית – אכ"ל צפון – בלהב 433 בשיתוף עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ברשות המסים.…
קרא עוד »
במהלך הפעילות, שבוצעה על פי צו חיפוש בכתובת החשודים, נתפס סכום כסף עצום במזומן לצד אמצעי תשלום נוספים – בהם…
קרא עוד »
בעקבות חקירה של ימ"ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה , עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור…
קרא עוד »
